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4人涉讹汇丰768亿 职员揭文件有异报警

文章来源:http://1yin8.com 文章作者:茗彩平台 日期:2018-10-29 14:30
 
  4名持双程证来港的内地人,去年8月1日到中环汇丰银行总行,企图用假文件向银行职员谎称他们在汇丰开有户口,并有多达98亿美元存款,要求银行发出俗称「水单」的结存证明。银行职员在检查电脑纪录发现无此户口,看出他们所持文件格式与银行的文件有异时,决定报警将4人拘捕。他们现面对串谋诈骗等控罪,案件今天(25日)于高院原讼庭开审。
 
  本案4名被告依次为盖军(56岁、无业)、司军定(48岁、装修工人)、杨颋淼(36岁、文员)及司翠罗(女、57岁、装修判头),被控一项串谋诈骗汇丰银行的控罪,及使用假文书及管有假文书的交替罪名。控方在开案陈词表示,去年8月1日首被告及次被告到汇丰总行柜位,首被告称要为次被告的户口申请「水单」。而次被告就交出一些写着是汇丰银行发出的文件,声称其户口有数十亿美元。柜员翻查电脑纪录,确认次被告所称的户口根本不存在,便向主管请示。
 
  第3被告在上到办公室后,亦表示要为其户口申请「水单」。据他们提供的文件所写,次被告的户口有存款48亿美元,第3被告的户口更有50亿美元。他们称要申请「水单」,是要向一间经营石油生意、叫「世界华人资产控股公司」的瑞士公司展示,以期与对方签约合作。期间银行职员暗中报警,警方到场将4人拘捕。其中第2、3、4被告均表示,首被告与银行职员熟稔,所以找他帮忙申请「水单」,冀较易成功和节省申请费。